Chainalysis și Tether fac echipă pentru a combate activitatea ilicită

Tether, cea mai mare companie din industria activelor digitale, a colaborat cu Chainalysis, platforma de date blockchain, pentru a dezvolta o soluție customizabilă pentru monitorizarea activității de pe piața secundară.

Activitatea de pe piața secundară se referă la tranzacțiile efectuate în cadrul ecosistemului mai larg care utilizează USDT (stablecoin-ul lui Tether), dincolo de entitățile limitate care cumpără și vând direct USDT de la Tether. Această soluție elaborată de Chainalysis, permite Tether să monitorizeze metodic tranzacțiile, oferind o înțelegere și o supraveghere sporită a pieței USDT. De asemenea, va servi ca sursă proactivă de informații pentru profesioniștii în materie de conformitate și investigatorii Tether, permițându-le acestora să identifice portofelele care pot prezenta riscuri sau pot fi asociate cu adrese ilicite și/sau sancționate.

Componentele cheie ale acestei soluții cuprind o suită cuprinzătoare de instrumente de monitorizare și analiză. Printre acestea se numără Sanctions Monitoring, care oferă o listă detaliată a adreselor și tranzacțiilor care implică entități sancționate, precum și Categorization, care permite o defalcare amănunțită a deținătorilor de USDT în funcție de tip, inclusiv burse și piețe darknet.

De asemenea, oferă o analiză a celor mai mari portofele, care oferă o examinare aprofundată a deținătorilor de USDT importanți și a activităților acestora, precum și un detector de transferuri ilicite, care face parte integrantă din identificarea tranzacțiilor potențial asociate cu categorii ilicite, cum ar fi finanțarea terorismului, potrivit comunicatului Tether, citat de Crypto Press Release.