FBI, in cautarea victimelor BitConnect

BitConnect handed yet another cease and desist letter – this time in North Carolina

Biroul Federal de Investigatii al Statelor Unite a emis un apel public, fiind in cautarea victimelor BitConnect, o schema ponzi din zona cripto, care a explodat in intreaga lume in cursul anului 2017. Operatiunea a avut o valoare estimata de 1,5 miliarde de dolari inainte de inchiderea ei brusca, la inceputul anului 2018. Comunicarea FBI a fost lansata pentru prima data pe 12 februarie si confirma faptul ca agentia investigheaza schema ponzi pe baza unor ponturi primite anterior.

BitConnect a fost doar una dintre nenumaratele presupuse escrocherii de tip HYIP (high-yield investment program) care au facut ca un amestec de hype si ignoranta sa atraga un numar mare de victime in timpul ascensiunii frenetice a criptomonedelor din 2017. Amploarea globala si marketingul agresiv au facut-din BitConnect un simbol, statut cimentat si de filmuletul devenit celebru al “investitorului” Carlos Matos, o inregistrare de la un eveniment BitConnect.

Momentan, nu este clar cine a fost creierul din spatele Bitconnect. Conform breakermag.com, pana acum au fost cercetate persoane care au promovat operatiunea si care, in unele cazuri, nu au fost constiente de natura frauduloasa a sistemului.